Что такое VARA
VARA (Virtual Assets Regulatory Authority) регулирует виртуальные активы в Дубае, за исключением финансового центра DIFC. Регулятор определяет виды услуг, для которых нужна лицензия, и требования к ним.
Кому может понадобиться лицензия
- Биржи и брокерские сервисы
- Кастодиальные и платёжные услуги с виртуальными активами
- Консультирование и управление
- Другие услуги из перечня регулятора
Точный перечень и требования нужно сверять с актуальными правилами VARA.
Что обычно требуется
- Компания и юридический адрес в Дубае
- Описание бизнес-модели и продуктов
- Политики комплаенса и AML
- Подтверждение источников капитала и структуры владения
- Команда с подходящим опытом
Структура
Лицензируемая компания держит клиентскую деятельность. Над ней холдинг, который владеет долей и интеллектуальной собственностью. Так лицензируемый риск отделён от остальных активов. Схему согласуйте с юристом.
Требования регуляторов быстро меняются. Перед запуском нужно уточнить актуальные условия у юриста по виртуальным активам. Решение об открытии счёта принимает банк. Налоговые последствия зависят от вашего резидентства.