Какой формат подходит
Инвестиционные холдинги часто рассматривают в финансовых центрах DIFC и ADGM или в подходящей free zone. Управление чужими деньгами и консультирование по инвестициям регулируются, поэтому структура зависит от того, чьими деньгами вы управляете.
На что обратить внимание
- Управление собственным капиталом и привлечение чужого регулируются по-разному.
- Банки и юристы внимательно смотрят на происхождение средств.
- Учёт, аудит и отчётность в финансовых центрах устроены строже, чем в обычных зонах.
Структура и защита активов
Холдинг владеет инвестиционными компаниями, каждая под свой класс активов. Личные активы владельца отделены от рабочих. Схему согласуйте с юристом и налоговым консультантом.
Общая логика схемы описана на странице «Защита активов и структуры владения».
Банковский счёт
Банки запрашивают подтверждения источника капитала и структуры владения. Заранее подготовьте историю накоплений и документы по предыдущим сделкам.
Подробнее: открытие банковского счёта.
Частые ошибки
- Привлекают чужие средства без нужного разрешения
- Нет подтверждений происхождения капитала
С чего начать
Расскажите о вашем бизнесе. Мы разберём ситуацию, предложим формат компании, юрисдикцию и структуру владения. Сравнить варианты можно в статье «Free zone или mainland», а расходы разобраны в статье «Сколько стоит открыть компанию в Дубае».
Требования регуляторов и лицензии меняются. Перед запуском нужно уточнить актуальные условия. Решение об открытии счёта принимает банк. Налоговые последствия зависят от вашего резидентства.