Какой формат подходит
Дубай известен как центр торговли золотом и драгоценными камнями, и для таких компаний есть специализированные товарные зоны и отдельный режим регулирования. Какой формат выбрать, зависит от объёма и типа сделок.
На что обратить внимание
- К торговле драгметаллами предъявляют повышенные требования по прозрачности и происхождению.
- Склад, хранение и страхование нужно организовать отдельно.
- Сделки на больших суммах требуют подготовленного комплаенса.
Структура и защита активов
Торговая компания совершает сделки, активы и хранилище оформлены отдельно, холдинг владеет долями и накоплениями. Структура должна быть прозрачна для банка и регуляторов.
Общая логика схемы описана на странице «Защита активов и структуры владения».
Банковский счёт
Банки в этой нише проверяют подробно: цепочку поставок, происхождение, контрагентов. Нужны полные договоры и документы по каждой партии.
Подробнее: открытие банковского счёта.
Частые ошибки
- Недооценивают требования к происхождению металлов
- Нет описанной политики комплаенса
С чего начать
Расскажите о вашем бизнесе. Мы разберём ситуацию, предложим формат компании, юрисдикцию и структуру владения. Сравнить варианты можно в статье «Free zone или mainland», а расходы разобраны в статье «Сколько стоит открыть компанию в Дубае».
Требования регуляторов и лицензии меняются. Перед запуском нужно уточнить актуальные условия. Решение об открытии счёта принимает банк. Налоговые последствия зависят от вашего резидентства.